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第七届董事会第三次会议决议公告
发布日期: [2013/4/23]   人气指数: [2167]
青岛海王纸业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
 

青岛海王纸业股份有限公司于2013年4月20日8:30时召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人;监事会成员列席会议。会议由董事长冷玉喜召集和主持,审议通过5个提案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。
一、会议通知方式和通知时间
本次会议以直接送达的方式通知,通知时间为2013年4月10日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议提案情况
本次会议提案列表
 

         

1
公司2012年年度报告及摘要
2
公司第七届董事会2012年度工作报告
3
公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
4
公司2012年度利润分配预案
5
关于召开公司2012年度股东大会的议案
三、会议的审议和表决
1、关于《公司2012年年度报告及摘要》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
2、关于《公司第七届董事会2012年度工作报告》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
3、关于《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
4、关于《公司2012年度利润分配预案》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
根据企业发展和生产经营实际情况,公司董事会决定2012年度利润分配预案为:以公司总股本4000万股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),结存未分配利润结转下一年度。
5、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。
第2、3、4项议案须提交股东大会审议通过。
四、特别说明:
董事会会议档案,由公司证券办公室负责保存。
五、备查文件:
    经公司董事签字确认的董事会会议记录和决议。
 
 
青岛海王纸业股份有限公司董事会
二○一三年四月二十日  


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