gg捕鱼达人

海王新闻
gg捕鱼达人
新闻内容
 
关于召开2012年年度股东大会的通知
发布日期: [2013/4/23]   人气指数: [1970]
青岛海王纸业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 

一、召开会议基本情况
1.召集人:青岛海王纸业股份有限公司第七届董事会
2.召开本次股东大会的议案已经第七届董事会第三次会议审议通过。
3.会议召开日期和时间:2013年5月25日9:30时。
4.会议召开方式:现场表决
5.会议召开地点:公司会议室
6.出席会议人员资格:
(1)截至2013年5月23日下午收市时在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司第七届董事会2012年度工作报告》;
2、审议《公司第七届监事会2012年度工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配预案》。
根据企业发展和生产经营实际情况,公司董事会决定2012年度利润分配预案为:以公司总股本4000万股为基数,按每10股派发1.25元(含税)现金,结存未分配利润结转下一年度。
三、会议登记方法
1. 登记需提交的材料:法人股股东代表需持股权账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股权账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股权账户卡。
2. 登记时间:2013年5月24日上午8:00-11:30时,下午1:30-5:30时。
3. 办理登记手续的地点及部门:公司证券办公室
四、其他事项
联系电话:0532-88063068
联 系 人:韩霞
联系地址:青岛胶南市海王路342号
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
附件:授权委托书
 
 
青岛海王纸业股份有限公司董事会
                                                                   二O一三年四月二十日
 
 
附件:
授权委托书
 
兹委托     先生/女士代表本人(本公司)出席             公司    次股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。
 
委托股东签字:_____________________________
身份证或营业执照号码:______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托股东股权账户卡号:________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托期限:___________________________________
注:1、单位委托须加盖单位公章;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


Copyright ® 2011 Designa.com All Rights Reserved 版权所有:青岛海王纸业集团
电话:0532-86171652 传真:0532-86115522 地址:青岛胶南海王路342号 技术支持:青岛百川信息有限公司 鲁ICP备05031761号-1
百度 360 搜狗