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2012年年度股东大会会议决议公告
发布日期: [2013/5/28]   人气指数: [2736]
 
青岛海王纸业股份有限公司
2012年年度股东大会会议决议公告
 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
 

 

特别提示:本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
青岛海王纸业股份有限公司于2013年4月20日召开第七届董事会第三次会议通过召开本次股东大会的议案,并于2013年4月23日发出通知,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议召开情况
时间:2013年5月25日
地点:公司会议室
召集人:公司第七届董事会
会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东及情况如下:
出席会议的股东及股东授权委托代表人数
代表股份数量
(万股)
占公司有表决权股份总数的比例(%)
22
2353.2813
58.83
2、公司董事、监事和高管的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员出席会议。
三、提案审议情况
1、提案的表决方式:现场表决
2、每项提案的表决情况:
议案序号
议案内容
赞成
股数
赞成比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
是否通过
1
第七届董事会
2012年度工作报告
2353.2813
100
0
0
0
0
2
第七届监事会
2012年度工作报告
2353.2813
100
0
0
0
0
3
2012年度财务决算及2013年度财务预算报告
2353.2813
100
0
0
0
0
4
2012年度利润分配预案
2353.2813
100
0
0
0
0
四、本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定;通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、关于召开2012年年度股东大会的通知
 
 
青岛海王纸业股份有限公司董事会
                                                                    二O一三年五月二十七日


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